News24UA - новости Украины, новости политики, самые свежие новости экономики, общества и криминала Новости сегодня в Украине  Верховная Рада Украины, новые законопроекты, комментарии украинских политиков и парламентариев, Новости криминала, новости Украины, новости украины сегодня, последние новости украины, новости часа, новости дня, новости онлайн, последние новости в украине

Новости

На финансы Порошенко объявлена охота и в Украине и в Европе

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) изъять необходимые детективам документы в Международном инвестиционном банке по делу против экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

На финансы Порошенко объявлена охота и в Украине и в Европе

Еще 19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях - предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском", платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг и документов об открытии счетов в ценных бумагах.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Напомним, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки по купле-продаже ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском", совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Капитал" и ОАО "ЗНКИФ "ВИК" в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций Международного инвестиционного банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

Отметим, банки Европы начали активно блокировать счета доверенного лица Петра Порошенко, на которого оформлена часть его иностранных активов. Речь об однокласснике экс-гаранта Сергее Зайцеве, которого при прежней власти называли “кошельком Порошенко”. Об этом “Вести” узнали из источника в дипломатических кругах. 

По данным СМИ, причина такой реакции финучреждений в том, что в последнее время к персоне Зайцева приковано пристальное внимание со стороны прокуратуры Германии, которая проводит в его отношении проверку по поводу возможного отмывания денег.

 

В перспективе счета будут не только блокировать, но и закрывать.

 

Поэтому бывший гарант, по данным "Вестей", чрезвычайно обеспокоен создавшейся ситуацией.

 

Выполнять обязательства перед внешними партнерами по каналам, связанным с Зайцевым, стало проблематично.

 

И прогноз неблагоприятный: по мере расследования, которое проводится в Германии, счета начнут не просто блокировать, а закрывать. 

 

Сергей Зайцев – давний приятель бывшего гаранта. Много лет он работал в президентской корпорации “Рошен”, на данный момент занимает в ней должность заместителя генерального директора.

 

Также Зайцев долгое время курирует сельскохозяйственный и кондитерский бизнес Порошенко в оффшорах. Он владеет  кипрской компанией Camarin Limited, которая является совладельцем предприятия в Германии Interstarch GmbH с долей 75,05%.

 

 

В поле зрения европейских правоохранителей он попал не случайно. Дело в том, что в 2011 году, уже работая в “Рошене” Зайцев успел купить на свою кипрскую компанию Camarin Limited активы немецкой компании Food Retail and Production в Германии (в районе Эльстерауэ) – современной фабрики по производству пшеничного крахмала в Европе за 30 млн. евро.

 

А в дальнейшем Зайцев подписал  договор на управление этой компанией с "Интерстарч Украина", конечным бенефициарным собственником которой является Петр Порошенко.

 

Есть подозрение, что за покупкой немецкой фирмы изначально и стоял Порошенко, а Зайцева он использовал для прикрытия этой сделки (и доходов от нее) – то есть, для анонимности и дальнейшей налоговой оптимизации через кипрскую компанию.

После скандала с “панамскими бумагами”, в котором Порошенко засветился “по полной” и требований директивы ЕС по  борьбе с отмыванием незаконных средств, Германия приняла закон о реестре прозрачности владельцев фирм. В такой Реестр немецкие фирмы должны внести фамилии своих конечных бенефициаров. И пока принимали этот закон –  летом 2016 года – кипрская компания Camarin Limited продала официально миноритарную долю немецкой компании “Interstarch GmbH” в 24,95% украинской компании “Интерстарч Украина” (Порошенко). Но главным совладельцем – с долей в 75,05% – осталась кипрская компания Camarin Limited. Получается, следы запутаны, но реальным владельцем Порошенко как был – так и остался.

Основной вид деятельности ООО  "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" (код 38307757) – производство крахмалов и крахмальных продуктов.  Известно также, что в этой компании в 2015 году работала Марина Порошенко, жена бывшего президента. Она там даже заработала официально 11178 грн.

Согласно Единому реестру предприятий Украины Сергей Зайцев имеет долю в 0,5 % в компании ООО "Центрально-европейская кондитерская корпорация", бенефециарным собственником которой также является Порошенко.

ООО "Центрально-европейская кондитерская корпорация" (это другое название "Рошен") на 85% принадлежит  голландской компании Roshen Europe B.V., которая на 100% принадлежит компании Confectionery Investments. А эта последняя принадлежит Rothschild Trust AG в качестве части Prime Asset Capital Trust. Ротшильды после создания траста назначили своих директоров, но одноклассник Порошенко – Сергей Зайцев – почему-то все же остался директором в Roshen Europe, Ротшильды его не уволили. Зайцев до сих пор курирует ВЭД-операции в "Рошене" и владеет миноритарной долей компании.

 

Стоит отметить, что это далеко не единственный бизнес Зайцева в Европе. Он был единоличным собственником Intraco Management Limited (компания закрыта), которая зарабатывала на организации чартерных перевозок для украинских олигархов.

 

Также, по данным СМИ, целый ряд офшорных компаний Порошенко записаны на счет австрийской фирмы JB Park, которая принадлежит кипрскому офшору Euro Business Investments — а его владелец опять же Сергей Зайцев.

 

Подобная вовлеченность в бизнес “номера один” приносит Зайцеву дивиденды. Например, в собственности Зайцева – частный самолет бизнес-класса Cessna 680 Citation Sovereign и дорогостоящая яхта MIKА “Maestro 65”.

 

Владение предметами роскоши, само по себе, может заинтересовать немецкие фискальные органы.

 

А финансовая система в Германии работает таким образом, что банки часто блокируют или отказываются открывать счета еще до того, как официальное расследование чистоты происхождения денег завершено.

 

Так что все, что происходит вокруг Зайцева, пока не диагноз – но опасный симптом.

 

А когда в Германии поставят диагноз, продолжать бизнес по указанным каналам станет просто невозможно. И скорее всего это произойдет достаточно быстро. В Европе работают именно так. 

 

 

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

 

УВАЖАЕМЫЕ КОММЕНТАТОРЫ!
Редакция News24UA предлагает читателям издания оставлять свои комментарии под материалами на наших страницах в соцсетях:

Комментаторы, которые будут допускать оскорбления в отношении других участников дискуссии, будут забанены модератором без дополнительных предупреждений и объяснений.

 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

14:54
16:58
15:53
13:37
12:46
12:07
11:31
11:10
10:25
10:02
13:40
12:32
12:14
11:04
10:58
10:18
09:54
09:33
09:08
08:45

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Фильмы в кинотеатрах на KINOafisha.ua.
TVgid.ua - телепрограмма всех каналов.
Сайт Sinoptik.ua - самые точные прогнозы погоды в Украине
Актуальные последние новости на украинском портале ukr.net.
Работа в Харькове и других городах на JOB.ukr.net.