Сядут все... но это не точно
Что же касается телевизионных каналов, которые, видите ли, неправильно толковали политику партии «Слуга народа» на современном этапе, то законно прекратить их деятельность можно только после того, как вступит в силу приговор в отношении Козака, в котором будет указано, что эти телеканалы стали орудием преступления. По этому поводу есть однозначная судебная практика и четкая позиция Верховного Суда Украины, сформулированная еще на рубеже веков, когда власть закрывала газету «Политика», которую издавал Олег Ляшко, и пыталась закрыть газету «Сельские вести».
На самом деле Один из Величайших Лидеров Мира, будучи представителем Криворожской юридической школы, вскоре после коронации таки пытался пустить свой административный восторг в законное русло. И даже 30 октября 2019 года провел совещание, на котором председатель СБУ Иван Баканов и начальник отдела Генеральной прокуратуры Константин Кулик подали план выполнения предвыборного обещания «Весна придет — сажать будем».
Доклад Кулика, который Константин Геннадиевич зачитал Величайшему, сохранился для истории и мы его приводим ниже — чтобы читатель убедился в том, с каким размахом может работать человек перед угрозой лишиться должности. Кстати, доклад этот готовился совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, но тогдашний начальник ГУР МО Василий Бурба проявил дальновидность и на совещание не явился. Возможно, Василий Васильевич боялся, что Недееспособный, будучи юристом от бога, поинтересуется, а с какой стати в докладе отмечено, что оперативное сопровождение уголовных производств, предложенных Куликом, осуществлять ГУР МО? — Военная разведка категорически не имеет права работать на территории Украины. На то она и спецслужба, а не правоохранительный орган.
Надо сказать, что предложенный Куликом план раскулачивания Порошенко, Медведчука, Козака, Фирташа и других достойных особ Недееспособному понравился и он дал «добро». Вскоре был задержан первый подозреваемый — экс-начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов. Но у Бабмизова оказался интимный друг в лице нынешнего первого заместителя генерального прокурора Романа Говды. Роман Михайлович едва не ночевал под дверью сначала Печерского, а затем Шевченковского райсуда, но смог вырвать Бамбизова из тисков лейтенанта Баканова.
Вскоре после этого Кулик был уволен из Генеральной прокуратуры и поход против организованной преступности возглавил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Правда, вместо того, чтобы разбираться с активами Порошенко или, тем более, Козака, всю свою энергию Руслан Георгиевич направил на то, чтобы обманным путем назначить своему заместителю Виктору Чумаку заоблачную пенсию и изгнать из Генеральной прокуратуры последних работоспособных прокуроров.
Все усилия Недееспособного заставить сначала Рябошапку, а затем его преемника Венедиктову показать хоть какой-то результат на ниве борьбы с коррупцией оказались напрасными. Поэтому, в конце концов, Арбитр Нации пришел к выводу, что надо бороться за все хорошее против всего плохого, не теряя время на всякие формальности типа досудебного расследования или судебного рассмотрения (тем более, что судьи, как тонко заметил еще Леонид Данилович, вообще подонки) . Чем это закончится, предсказать нетрудно: возмещать безумства Недееспособного придется, как всегда, украинским налогоплательщикам.
Вот, собственно, план раскулачивания, представленный лейтенантом Бакановым и прокурором Куликом на совещании в Офисе президента 30 октября 2019 года.
* * *
С 2014 года осуществляется расследование деятельности преступной организации, которая была создана Януковичем В. Ф. и с 2010 года интегрированная им во власть. Проведено расследование ряда преступлений экономической направленности (основных правонарушений), что позволило установить существование на счетах зарубежных компаний «общака» организации, размер которого составляет более 40 млрд. долларов США. Указанные средства легализуются путем покупки различных активов как в Украине, так и за рубежом.
Установлено, что с 2014 года Порошенко П. А. и лицами из его окружения путем выкупа с дисконтом и другими способами, получен контроль над значительной частью активов организации Януковича В. Ф. При попытках расследовать бенефициарных владельцев таких активов следственная группа периодически расформировывалась, состав группы следователей и прокуроров составлял в среднем 8 человек.
Вместе с тем, удалось конфисковать в доход государства активы в размере 1,5 млрд долларов США и получить доказательства для ареста другого имущества. В частности, установлена схема легализации денежных средств преступной организации Януковича В. Ф. путем покупки через американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments облигаций внешнего государственного долга Украины на сумму 7,4 млрд долларов США.
В 2015 году Правительством Украины осуществлена реструктуризация внешнего долга Украины и, в настоящее время, по указанным облигациям происходят выплаты Государственным Казначейством и Национальным банком Украины. Фактические получатели выплат — подставные компании, скрытые в соответствии с особенностями заключенных контрактов с Правительством Украины и имеют возможность постоянно меняться. Указанное предоставляет объективную возможность правоохранительным органам Украины в сотрудничестве с американской стороной, принять меры по аресту выплат по внешнему долгу Украины в другой юрисдикции, и конфискации в доход государства 7,4 млрд долларов США.
Ниже приведены производства по деятельности различных группировок, входивших в преступную организацию Януковича В. Ф.
Злочевский / Медведчук
План мероприятий:
1. Проведение обысков в компании «Burisma Holding Limited», допросы руководства компании и работников с целью установления обстоятельств незаконного получения специальных разрешений на пользование недрами, участия в легализации средств участников преступной организации, в том числе группировки Козака / Медведчука, выплат иностранным лоббистам и окружению Порошенко П. А.
2. Наложить арест на корпоративные права компании «Burisma Holding Limited», ООО «Пари», ООО «Эско-Север», ООО «Первая украинская газонефтяная компания» и других, передать их в управление АРМА.
3. Провести аудит деятельности компании «Burisma Holding Limited» с целью установления объема доходов, полученных в результате незаконного использования специальных разрешений на пользование недрами.
4. Объявление о подозрении адвокату Киче А. В. и Довбенко А. М. за соучастие в преступлениях, изложенных в фабуле, избрании им меры пресечения. Одновременно принять меры по восстановлению расследование в отношении Кичи А. В. и Злочевского М. В., проводимого Бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании (закрыто, при содействии руководства ГПУ, путем предоставления ложных показаний Кичи А. В. и подделки документов о происхождении 23 млн. долларов США).
5. Наложение ареста на имущество Кичи А. В., Злочевского М. В. и Довбенко А. М. Допрос подозреваемых Кичи А. В. и Довбенко А. М. по обстоятельствам совершения вышеуказанных преступлений, в том числе осуществления незаконных выплат окружению Порошенко П. А.
6. Заключение соглашения с подставным лицом — участником вышеуказанных событий с целью конфискации в бюджет имущества и имущественных прав Херсонской нефтеперевалки, компании «Burisma Holding Limited», ООО «Пари», ООО «Эско-Север», ООО «Первая украинская газонефтяная компания» .
7. Объявить о подозрении Позу М. О. за соучастие в хищении денежных средств НБУ в сумме 800 млн. грн. и легализации средств группировки Козака / Медведчука, путем их перечисления из компаний «WIRELOGIC TECHNOLOGY A. S.» и «DIGITEX ORGANIZATION LLP» на счета компании «Burisma Holding Limited».
8. Направить ходатайство о международной правовой помощи в США с целью проведения следственных действий с лицами, причастными к деятельности компании «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC». Установить полные обстоятельства перечисления средств компаний «WIRELOGIC TECHNOLOGY A. S.» и «DIGITEX ORGANIZATION LLP» на компанию «Burisma Holding Limited», а также обстоятельства оплаты в этой период консультационных услуг окружению вице-президента США Байдена, экс-президента Польши А. Квасневского и окружению Порошенко П. А.
9. Объявление подозрений Козаку Т. Р., Порошенко П. А. по ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины.
10. Арест корпоративных прав телеканалов NewsOne, «112 Украина», ZIK, передача их в АРМА, средства на приобретение которых получены преступным путем, и которые являются имуществом подозреваемого Козака Т. Р. Арест иного имущества подозреваемых.
«Медведчук В. В.»
Фабула преступления: В период 2012-2014 годов участники преступной организации Януковича В. Ф. легализовали (отмывали) доход через оффшорные компании, подконтрольные группировке Козака Т. Р. (Лицо из ближайшего окружения Медведчука В. В.), в частности, компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A. S.» и «DIGITEX ORGANIZATION LLP». (В кейсе дела Злочевского М. В. указанные компании перечисляли средства на счет компании «Burisma Holdings Ltd», которая в дальнейшем осуществляла платежи на счета компании «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC» за консультативные услуги в интересах Д. Арчера и Х. Байдена).
В 2015 году Медведчук В. В. по сговору с Порошенко П. А. организовал получение прибыли от контрабандных операций с дизельным топливом.
В феврале 2016 года российская компания ОАО «Транснефть» продала швейцарской компании «International Trading Partners AG» (владелец А. Шефер) участок нефтепровода «ПрикарпатЗападТранс», проходящего по территории Украины (16.10.2015 операция одобрена Федеральной антимонопольной службой России и 22.12.2015 — Антимонопольным комитетом Украины под давлением П. Порошенко).
В конце сентября 2017 компания «Роснефть» заключила десятилетний контракт по поставке дизтоплива общим объемом до 50 млн. тонн. в адрес компании «ITР Industry Trading SA» (директор А. Шефер, конечный бенефициар жена Медведчука В. В. — Марченко). При этом соглашение не предусматривает поставок топлива в Украину от кого-то другого, кроме компании «Роснефть». Основными схемами получения прибыли является занижение объемов и неуплата акциза при импорте, перечень предприятий, освобожденных от уплаты акциза согласован Порошенко П. А. В настоящее время суммарный доход группировки, полученный в результате незаконной деятельности, составляет более 20 млрд. грн. Убытки бюджета составляют более 5 млрд. грн.
В 2018-2019 годах Медведчук В. В., по сговору с Порошенко П. А., легализовал полученный доход и путем перечисления денежных средств со счетов подконтрольных компаний в швейцарских банковских учреждениях приобрел юридические лица телекомпаний NewsOne, «112 Украина» и ZIK для установления контроля за формированием общественного мнения в интересах Российской Федерации и отдельных подконтрольных Медведчуку В. В. и Порошенко П. А. политических партий.
Лица, причастные к совершению преступления: Медведчук В. В., Левочкин С. В., Порошенко П. А., Козак Т. Р., Сукало С. А., Бевз П. П., Маркарова А. С., руководители Антимонопольного комитета Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины и другие второстепенные соучастники.
Процессуальные меры: Дело сопровождается ГУР МОУ.
Запланировано: TOP SECRET
Результат:
— устранение влияния руководства Российской Федерации на внутреннюю политику Украины;
— конфискация активов в доход государства.
«Аграрный фонд»
План мероприятий:
1. Получить разрешение Верховной Рады Украины на привлечение к уголовной ответственности Приходько Б. В. и Давыденко В. М.
2. Объявить о подозрении в совершении преступления Давыденко В. М.
3. Объявить о подозрении прежнему Министру аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюку Н. В.
4. Объявить дополнительную подозрение Гонтарева В. А., Стеценко К. В., Пасенюке М. Ю. дополнительную подозрение по другому эпизоду — соучастия в легализации активов «общака» Януковича В. Ф. на сумму 1,5 млрд долларов США путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (на основании решения Краматорского городского суда по спецконфискации, в связи с этим объявляется о подозрении Кислину С. З. в содействии преступной организации и подделке документов с целью завладения 1,5 млрд. долларов США, которые конфискованы в бюджет).
5. Принять меры по розыску и экстрадиции в Украину Гонтаревой В. А., Стеценко К. В., Тимонькина Б. В., Динника А. В. и Соркина И. В., избрать в отношении них меру пресечения.
6. Установить и наложить арест на принадлежащие подозреваемым активы, в том числе «ICU Holdings Limited» и ООО «Инвестиционный Капитал Украина», передать их в управление АРМА.
7. Допросить подозреваемых и других лиц об обстоятельствах участия Гонтаревой В. А., Пасенюка М. Ю., Порошенко П. А., Яресько Н. И., Яценюка А. П. в легализации активов в размере 7,4 млрд. долларов США, которая произошла путем покупки облигаций внешнего государственного займа и их реструктуризации в 2015 году.
8. Конфисковать в ПАО «Укргазбанк» арестованые средства в размере 3,3 млрд. грн.
Фирташ Д. В.
Фабула преступления: Создание Фирташем Д. В. и Могилевичем С. Ю. группировки, которая в период с 2010 года входила в состав преступной организации Януковича В. Ф., совершение преступлений в нефтегазовом секторе, в том числе легализация средств путем приобретения легальных активов в Украине и за рубежом.
Эпизоды:
Завладения в период 2007-2008гг. средствами вкладчиков АО «Родовид банк» в сумме 2 млрд. грн. путем незаконного вывода их на ООО «Баски плюс 2004» и другие подконтрольные компании (Оболонский участок).
Завладения в 2008 году средствами вкладчиков АО «Родовид банк» в сумме 283 млн. грн. путем незаконного повышения процентной ставки по договору срочного банковского вклада и вывода их на подконтрольную компанию ЗАО «Укргаз-Энерго».
Завладения в период 2010-2013гг. совместно с группировкой Курченко С. В., а также должностными лицами государственных органов власти добытым сжиженным газом якобы в интересах населения Украины, в результате чего ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча» причинены убытки на сумму более 2 млрд. грн.
Завладения средствами бюджета Украины путем незаконного получения НДС на компанию Ostchem Holding Ltd и компании Курченко С. В. (ООО «Лидергаз» и другие) по контракту с НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром» о поставках газа с ежемесячным объемом 7,5 млрд. куб. м. украинским химическим предприятиям «Азот», «Северодонецкое объединение Азот», «Ривнеазот», «Концерн Стирол», «Одесский припортовый завод».
Завладения в 2014 году средствами Национального банка Украины в размере 2,8 млрд. грн., выделенных на рефинансирование ПАО КБ «Надра» (05.02.2015 банк признан неплатежеспособным).
Легализация средств, полученных незаконным путем, с использованием подконтрольных компаний и банковских учреждений ПАО «Союз», АО «Родовид банк», AS «Regionala investiciju banka»; TRASTA KOMERCBANKA, Альфа-группы (РФ), а также по ряду инвестиционных проектов по строительству в городе Киеве, в частности: ЖК «TETRIS HALL», ЖК «DIAMOND HILL», ТРЦ «OCEAN PLAZA», ТРЦ «RESPUBLIKA», КВЦ «PARKOVY», ЖК «ПАРКОВЕ МІСТО», ЖК «КОМФОРТ ТАУН», БЦ «IQ BUSINESS CENTRE», БЦ «101 TOWER», БЦ «SENATOR», покупку Укртелеком, медиа актива «Интер» и через другие схемы.
Незаконное освобождение акций телеканала «Интер» и акций Centragas AG (владелец ПАО КБ «Надра») из-под залога при выводе обеспечения кредитов ПАО «Дельта банк».
Лица, причастные к совершению преступления:
Фирташ Д. В., Могилевич С. Ю., председатель ОАО «Укргаздобыча» Борисов Ю. С. и его первый заместитель Тамразов А. Г., Черновецкий Л. М., Черновецкий С. Л., Дядюшка С. В., Котковский А., Хан Г. Б., Валесюк Р. В., Триняк М., Маилян А., Маилян А., Лозюк С. В., Карапетян С. З., Юссеф Х. А., Юссеф М. А., Альдруби М., Басс Д. Я., Егоренок Д., Шепелев А., Горбуненко, Чеснокова Г., Надель М., Белоконь В., Бакиев М., Вагиф А. А., Юрушев Л. Л., Гвоздь А. Н., Столар В. М., Яроцкая Е. М., Спасибко А. В., Непоп В. И. и другие.
Процессуальные мероприятия:
Объявлены подозрения Курченко С. В. и 14 лицам из его группировки, а также Борисову Ю. С. и Тамразову А. Г. Следствие продолжается.
Проведен допрос Фирташа Д. В., запрошена международная помощь в допросе Могилевича С. Ю. и его жены. Есть договоренность о создании совместной следственной группы с правоохранительными органами, осуществляющими расследование группировки Фирташа Д. В.
Запланировано:
— объявить подозрение Фирташу Д. В. в создании преступной организации и совершении в ее составе ряда преступлений;
— наложить арест на предприятия, финансовые учреждения и другие активы, которые входят в сферу контроля группировки Фирташа Д. В., передать их в управление АРМА для дальнейшей конфискации;
— объявление о подозрении в совершении преступления Фирташу Д. В., Могилевичу С. Ю., Черновецкому Л. М., Черновецкому С. Л., Дядя С. В., Котковский А., Вагифу А. А., Юрушеву Л. Л., Цвяху А. Н., Столар В. М., Яроцький Е. М., Спасибку А. В. и других;
— арест активов областных газораспределительных предприятий (облгазов принадлежащих группе Фирташ-Левочкин-Бойко), в результате деятельности которых государству нанесен ущерб в сумме 20 млрд. грн. Сбор доказательств нарушения законодательства в ходе получения указанной группой контроля над указанными предприятиями и незаконности происхождения средств, за которые осуществлялся выкуп государственных долей;
— принять меры к возвращению телеканала «Интер» и акций Centragas AG в залог ОАО «Дельта банк» (Фонд гарантирования вкладов физических лиц).
Результат:
— противодействие вмешательству РФ во внутреннюю политику Украины;
— возможность конфисковать активы стоимостью более 4 млрд. долларов США, в том числе медиа ресурсы, используемые в интересах РФ (по аналогии с ЮМХ-холдингом Курченко С. В.);
— блокирование и конфискация банковских учреждений в Украине и за рубежом, которые группировка Фирташа Д. В. использует как инструмент легализации.
«Украинский медиа холдинг»
План мероприятий:
Проведение обысков по месту жительства подставных лиц, участвовавших в преступлении. Указанные лица задерживаются и в отношении них избирается мера пресечения в виде ареста. Проводится допросы указанных лиц с целью установления роли руководства «Укрэксимбанка» в преступлении.
Проведение обысков в «Укрэксимбанке» и по месту жительства председателя правления Гриценко А. А. (Родственник Порошенко П. А.) и других лиц из руководства банка. Указанные лица задерживаются, в отношении них избирается мера пресечения. Лицам объявляется подозрение по ч.2 ст.256 УК Украины (Содействие участникам преступной организации путем снятия ареста с имущества, подлежащего конфискации). Подозреваемые допрашиваются по обстоятельствам злоупотребления Порошенко П. А. своим служебным положением для содействия участникам преступной организации путем снятия ареста с активов «УМХ»-Холдинг.
Объявляется о подозрении Шверку А. и бывшему первому заместителю Генерального прокурора Герасимьюку М. В. Указанные лица задерживаются, в отношении них избирается мера пресечения. Подозреваемые допрашиваются по обстоятельствам злоупотребления Порошенко П. А. своим служебным положением для содействия участникам преступной организации путем снятия ареста с активов «УМХ»-Холдинг.
По результатам следственных действий получаются доказательства о причастности Порошенко П. А. к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.256; ч.2 ст.364 УК Украины. Объявления подозрения Порошенко П. А. по указанным статьям УК (Содействие участникам преступной организации путем снятия ареста с имущества, подлежащего конфискации).
Дополнительно арестовать, передать в управление АРМА медиа актив «Наше радио» и другие торговые марки, которые в настоящее время находятся под контролем группы Ложкина Б. Е., Шверка Г. А., Порошенко П. А. и фактически были переданы указанным лицам Курченко С. В. в качестве неправомерной выгоды.
Фрагменты схемы финансирования телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK из доклада К. Кулика на совещании в Офисе Президента Украины 30 октября 2019
- Войдите чтобы оставить комментарии
Версия для печати